Titolare effettivo, come avviene la rilevazione

Come si legge nell’art. 3, co. 6 della Direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività”.
A partire dal suo ambito di riferimento, le slide in allegato approfondiscono il tema, analizzandone: le finalità, il quadro normativo di riferimento, gli step procedurali che Soggetti attuatori/Amministrazioni attuatrici di misure PNRR devono mettere in atto per rilevarlo, gli adempimenti nel PNRR e le FAQ più frequenti.
La titolarità effettiva nel contesto dei progetti finanziati dal PNRR è stata inoltre al centro del webinar realizzato da Fondazione IFEL e MEF, disponibile qui, durante il quale sono state fornite ai soggetti attuatori le risposte ai quesiti più frequenti e le informazioni per un corretto inserimento dei dati all’interno del sistema di monitoraggio ReGiS.